2017-03-29

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

TỔNG CÔNG TY ĐTPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
Trụ sở: Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121, 123, Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, tp Hà Nội
THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017
Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 như sau:
– Thời gian tổ chức  : 8h30 Thứ ba ngày 18/4/2017
– Địa điểm  : Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER
Địa chỉ: Số 121, 123, Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông, -Hà Nội
– Đối tượng  tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách chốt ngày 24/2/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp và các khách mời Công ty.
– Nội dung  : xem xét thông qua
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2016;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016. phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017, thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016; kế hoạch công tác tiền lương, đề xuất phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017; thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty HUD3 và các nội dung khác xin ý kiến Đại hội cổ đông, các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
Ghi chú:
a) Ngày 28/3/2017 Công ty HUD3 đã gửi Thư mời tham dự Đại hội cổ đông 2017 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 24/2/2017. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ Công ty.
b) Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp trước ngày 15/4/2017 bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư hoặc Fax theo địa chỉ liên hệ:
Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121, 123, Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, tp Hà Nội
Fax: 04.33827991
c) Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông tại đây.